O nouă etapă în scandalul „Panama Papers”. 27 de persoane sunt judecate, începând de luni, după dezvăluirile din 2016, conform cărora diverse personalităţi din întreaga lume au practicat evaziunea fiscală şi spălarea banilor prin intermediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca.
Printre cei judecaţi se numără fondatorii firmei, Jurgen Mossack şi Ramon Fonseca Mora. „Este programată audierea a 27 de inculpaţi pentru presupusa săvârşire a infracţiunii de spălare de bani”, a precizat justiţia într-un comunicat, precizând că audierile, care se desfăşoară în faţa unui tribunal penal, urmează să continue până pe 26 aprilie.
Procesul era programat iniţial să aibă loc în 2021, dar a fost amânat de mai multe ori și din diverse motive.
Activităţile cabinetului Mossack Fonseca au fost dezvăluite în 2016 de o investigaţie, cunoscută sub numele de „Panama Papers”, realizată de Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie (CIJI).
Ancheta realizată pe baza a 11,5 milioane de documente „scurse” de la cabinetul de avocatură a dezvăluit că şefi de stat şi de guvern, politicieni de frunte şi personalităţi din domeniul finanţelor, sportului şi lumii artistice au ascuns de autorităţile fiscale proprietăţi, afaceri, capitaluri şi profituri.
Scandalul a dus la închiderea cabinetului Mossack Fonseca și imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată. Panama se află, astfel, pe „lista neagră” a paradisurilor fiscale stabilită de Uniunea Europeană.
În Panama, infracţiunea de evaziune fiscală este sancţionabilă doar din 2019 și pentru sume mai mari de 300.000 dolari pe an. Anterior, evaziunea fiscală nu era considerată o infracţiune, ci o simplă contravenţie administrativă.
În iunie 2023, a fost cerută o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare împotriva fondatorilor firmei de avocatură în aşa-numitul dosar „Lava Jato”, pentru spălare de bani în legătură cu unele companii de construcţii braziliene, inclusiv gigantul Odebrecht.
Încă nu a fost făcută publică decizia în acest caz, independent de scandalul „Panama Papers”. Acesta a evidenţiat mită plătită de companii de construcţii braziliene, inclusiv Odebrecht, unor oficiali din mai multe ţări din America Latină pentru a obţine contracte publice, între 2005 şi 2014. Pe lângă cei doi avocaţi, în acest dosar sunt judecate circa treizeci de persoane. Toţi acuzaţii s-au declarat nevinovaţi, Ramon Fonseca calificând acuzaţia drept „ridicolă”.
Vă recomandăm să citiți și: VIDEO| Dezvăluiri din cea mai mare scurgere de informații din istorie. Doi politicieni români, menționați în dosarul despre cum își ascund averile bogații planetei